El Talud

MONTEVIDEO, URUGUAY, 10/03/01 (COMCOSUR AL DÍA) La revista argentina "Veintitrés" que dirige el periodista Jorge Lanata, publicó en su edición del pasado 28 de febrero la versión textual del "Testamento Financiero de Mauricio Perel", el financista argentino asesinado junto a su esposa el 5 del pasado mes en el blaneario de Cariló. Perel estaba inmerso en un escabroso entramado de financieras y bancos dedicados al lavado de dinero y la evasión fiscal, y al sentirse en peligro de muerte, en octubre de 1996 escribió el "testamento" de marras, en el que da a su esposa las instrucciones pertinentes para recuperar lo que él llama "el patrimonio familiar". En dicho documento, Perel relata minuciosamente varias operaciones de lavado de dinero, y menciona con nombre y apellido a las personas intervinientes en dicha operativa. Entre los mencionados está Juan Pedro Damiani, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol e hijo del presidente del Club Atlético Peñarol de Montevideo. Según Perel, "La especialidad del estudio contable de Juan Pedro son las sociedades off-shore uruguayas, y el armado de supuestas operaciones financieras para generar pérdidas o ganancias, entradas o salidas de caja, a sociedades argentinas." Otros uruguayos implicados son Raúl Wollman, Roberto Moreno y el contador Mauricio Cukier. Curiosamente, al cierre de esta edición, ningún medio de prensa uruguayo ha mencionado sus nombres, pese a que la revista "Veintitrés" no sólo circula libremente en Uruguay, sino que hasta se agotó en los kioscos. A continuación, brindamos los fragmentos del "Testamento" en los que Mauricio Perel explica el papel de Damiani y los otros uruguayos en la operativa de esta mafia. "El grupo de empresas empieza por American Bank & Trust Co., de Nassau, Bahamas. Este banco no es más que un sello de papel, manejado por Delloitte & Touche (el señor Richard Evans) en Nassau (...) Delloitte sólo pone prestanombres y certifica el balance anual (...) ABT es el único accionista de IBU (Intercontinental Bank Uruguay), y así está registrado en los libros y ante el Banco Central del Uruguay. Eduardo Sciaky, el cuñado de Jacques, disimulado con su segundo apellido y su doble ciudadanía, es quien preside el Directorio de IBU. Los otros 2 directores, que son realmente uruguayos, residen en forma permanente allí y manejan IBU son Raúl Wollman y Roberto Moreno." "La Sociedad de Bolsa en Argentina es propiedad de Banco Mercurio. La Sociedad de Bolsa en Montevideo fue comprada por Juan Pedro Damiani, con un contradocumento a favor de los Benadon, después se le cambió el nombre para ponerla bajo la órbita de IBU, y después se la volvió a sacar y se volvió a poner bajo la órbita de Juan Pedro Damiani. Generalmente esas ganancias o pérdidas, y las entradas o salidas de caja, se hacen figurar como diferencias de cotización en la compraventa de títulos públicos argentinos. La diferencia se produce con una operación que tiene como contrapartida otra operación igual y contraria en el mismo día en alguna de las sociedades holding off shore del grupo, todas las cuales las maneja Juan Pedro Damiani. "Generalmente él está en el Directorio, o alguno de los miembros de su Estudio. Casi siempre usa al mismo escribano, y manejan cosas tanto en el protocolo como fuera de él para que no queden rastros. (...) Todo el dinero que entra o sale durante el día es contabilizado partida por partida en forma individual desde Buenos Aires directamente en la terminal, sin que queden papeles de este lado, actuando la terminal sobre el computador de Uruguay. Al final del día queda una cantidad de dinero en la caja, dependiendo si en el balance del día hubo más entradas que salidas o viceversa. Todos los días se hacen operaciones como compraventa de títulos públicos, para alguno de los holdings uruguayos que maneja Juan Pedro Damiani." "Juan Pedro Damiani viene a la Argentina 2 días de cada semana como mínimo. Siempre se aloja en el Claridge. Cada vez que viene pasa por el Banco y firma por el holding que se trate todas las constancias. O sea que una operación blanca de un holding uruguayo resume en un globo toda la operatoria negra de cada día, que se pasó pero desarmado el globo, por el canal de transmisión de datos como una operación on line desde Buenos Aires sobre la computadora uruguaya. Se usan muchos holdings diferentes. Se las cambia todo el tiempo. Lo que no se cambia es que están hechas y controladas por Juan Pedro Damiani, y que siempre tienen un montón de operaciones (todas supuestas y no reales), de haber movido títulos públicos por cantidades millonarias para poder así justificar lo que hacen." "Algunos de los holding que más se usaron en los últimos tiempos son Transaction, North Capital o Capitol, y las sociedades cuyo número de cuenta en IBU son 4432, 3230, 4600 entre otras. Daniela tiene un diskette con todos los números de cuenta de IBU en Uruguay, y a quién corresponde cada una. Lo tiene escondido y lo lleva y lo trae. Casi todos firman con una firma falsa que dice Roberto Menahem. Mercurio, Claudia Flomembaum, los Benadon, todos tienen firmas falsas registradas con nombres falsos en IBU y en ABT. (...) Juan Pedro Damiani arma la contabilidad del lado de la off shore uruguaya, Claudia o el mismo Mercurio cobran la comisión y la ingresan como un depósito en negro por la caja de Geada para el holding del grupo que se queda con la comisión (aquí sí entra la guita en serio porque es la comisión que cobra el grupo), y José Iglesias contabiliza todo en el balance consolidado en negro que hace para determinar cuánto se ganó o perdió en un mes en particular. "Jorge Mercurio armó operaciones de este tipo muy grandes durante los últimos 7 u 8 años. Para Coto armó hace poco una pérdida impositiva de 13 o 14 millones de dólares que es toda falsa; para Soldati o empresas de éste (muchas veces el cliente lo trae Damiani o Cukier, otro contador uruguayo especializado en este tipo de operaciones). También armó una muy grande para Ciccone Calcográfica. En el caso de Coto, que era muy puntilloso en cuanto a cubrir todos los detalles, hasta los hizo viajar a Uruguay para firmar todos los papeles allí como si IBU hubiera intervenido realmente en la operación. En realidad, lo que Coto perdía, lo ganaba IBU (que no paga impuesto a las ganancias en Uruguay por ser un banco off shore, esto es una Institución Financiera Externa o IFE como se las llama según la ley de allí). IBU podía ganarlo por cuenta propia, o fiduciariamente por cuenta de ABT o algún holding. Todo lo que supuestamente Coto perdió contra IBU está desarmado por otro lado si uno sigue minuciosamente los pasos y los personajes, todos los cuales responden a alguno de los que mencioné hasta ahora.

RASTAMAN una pequeña salvedad te marco, ese multimillonario que es dueño del Chelsea todos saben que el dinero es por la venta de petroleo ahora estos millones que salen de aca de que son?

Alguien me puede brindar la Table General de puntos de las formativas, ya que el año pasado cuando un cuadro estaba por ganarla y que en las ultimas fechas la perdió cobardemente siempre entrabas a esa pagina (tenfield) y después de todos los resultados y posiciones de todas las categorias al final estaba la tabla general pero ahora se ve que algo paso y no la ponen mas.... No quisiera ser mal pensado y pensar que esa tabla no la ponen mas porque algún cuadro no esta arriba de la misma... bueno en fin no quiero ser persecuta pero si alguien la tiene o saben de donde sacarla agradezco. Saludos.

Muy light el comunicado, realmente esperaba otra cosa, era el momento de marcar un antes y después de toda esta desigualdad y manoseo con el club.... La verdad estoy caliente y nunca había dicho nada encontra de esta dirigencia pero en este caso para mi se equivocaron.... Y pienso y digo como no se va a manosear al club si se puede decir cualquier cosa contra al mismo y nunca se pone un limite y se para firme con este periodismo partidario, no digo mas nada porque estoy caliente y siento que todo va a seguir igual y no voy a criticar mas esto cuando perdemos la oportunidad de decir con Nacional no se juega... bueno en fin mas de lo mismo... solo resta agachar la cabeza y acostumbrarse porque esto de aqui en mas va hacer peor por lo menos hasta que culmine este año... me explico no ?

Es increible pero cuando vemos estos tratos tan dispar para con nuestro club mas UNIDOS veo a los hinchas, asi me gusta carajo... Esto tambien a mi me desperto algo de reveldía y de pedir union y apoyo a los dirigientes para que sepan que tomen medidas drasticas que el hincha los van a apoyar siempre. Ya esto colmo la paciencia de todos y se visualiza leyendo los.mensajes. En este momento no hay pro y contras del dt sino todos apoyando al club y respaldarlo para que no nos decepcionen y tomen medidas severas que todos estamos esperando. Que no les tiemble el pulso con las medidas a tomar por favor.. MAS UNIDOS QUE NUNCA !!

Siento una impotencia una rabia por esto que esta pasando que no se puede dejar de pasar... ya es algo que batio todo los records de los records de la IMPARCIALIDAD de este sistema y de este uruguay... Que se haga este lio por una bandera que hace unas semanas atras habian una en el gallinero y nadie muto ? ningun periodista salio a dar clases de moral y ahora se rasgan las vestiduras ?.. Ya esto es algo muy alevoso y pido que los dirigentes que vote se responsabilicen de esto pero que se haga ver la equidad por favorrrrrrrr... yo no lo puedo creer realmente, esto se torno insoportable y lo voy a decir porque es lo que pienso... Como salio Bentancurt a decir que damiani le habia pedido ayuda para que se retitrara bien del cuadro gallina que preside no me consta que haya ofrecido plata ala prensa para que hagan una fabula con cualquier cosa de nacional para limpiar su ultimo semestre y que la vision de club inoperante se vaya a nacional y el se pueda retirar algo limpio... No voy a escribir mas porque desde hace tiempo no siento tanta impotencia como hoy... ya causa repugnancia todo esto....

Wuiero ser claro y recordando el clasico aquel que se armo lio y este empezo porque los jugadores de la gallina no soportaban la derrota fueron suspendidos lis jugadores por creo 5 o 6 partidos porque se creo ALARMA PUBLICA espero que la justicia URUGUAYA actue con el mismo peso porque tambien fue ALARMA PUBLICA asi que creo que los jugadores de la gallina tampoco podran salir del pais y suspendidos por varios partidos no ?... Hago la pregunta o sere muy inocente y como se trata del cuadro del sistema quedara todo en una declaración y nada mas?

Mosquito pica bolso 09:51 ese mismo mensaje que pones es lo mismo que me puse a pensar ayer cuando termino el partido de los del 13.... yo le tengo terror a eso para instaurar lo q vos decis. Saludos

Estoy esperando con ansias ver el Drone que me imagino va a poner Tenfield para ver la entrada de los hinchas de peñarol a jardines. Ya que no conozco jardines estoy muy ansioso poder ver toda esa zona via aerea... que emición y nervios tengo esperando la llegada del drone... Porque me imagino que lo mandaran a jardines no? No me saquen la ilusión por favor!!

Diente estaría bueno que para dar una opinion tan formal por el tema de Amaral te informes. Te comento que Amaral tiene una clausula de resicion en el contrato por 3 millones de dolares que fue puesto por la directiva anterior y a eso hoy en día no se puede hacer nada, ya esta firmado. O sea que esta directiva no tiene nada que ver y viendo que a fin de año queda libre es preferible que lo vendan ahora y por lo menos poder cobrar 3 millones. Ya esta directiva comento que en su mandato no pondran esas clausulas o por lo menos intentaran ya que este futbol pobre que tenemos a veces no tenes otra que agachat la cabeza y firmar esa clausula porque sino el jugador te lo llevan libre. Saludos